Étude de cas

Découvrez comment l'unité d'enquêtes spéciales de Sedgwick a mis fin à une escroquerie rapide liée à des unités de stockage et a protégé un fournisseur national contre des pertes importantes.

Défi : repérer les signaux d'alerte d'une arnaque liée à un espace de stockage

Un expert de Sedgwick a remarqué une anomalie inhabituelle : en seulement 30 jours, 27 demandes d'indemnisation pour dommages matériels ont été déposées pour des unités de self-stockage au Texas, toutes accompagnées de photos identiques et de documents similaires. Cette fraude a exposé notre client, un fournisseur national de services de self-stockage, à un risque de perte de 128 000 dollars, dont 10 000 dollars avaient déjà été versés avant l'intervention de notre équipe d'enquêteurs spécialisés dans les affaires importantes.

Solution : dévoiler un complot national

Notre équipe a lancé une enquête approfondie sur cette fraude. Grâce à l'analyse des liens, nous avons découvert que les 27 demandes d'indemnisation pouvaient être attribuées à deux ou trois personnes utilisant de fausses identités. Après avoir examiné toutes les demandes d'indemnisation du client à l'échelle nationale, nous avons découvert des stratagèmes similaires dans des entrepôts en Caroline du Nord, en Géorgie et en Floride, chacun étant lié à deux ou trois fraudeurs.

Notre enquête comprenait :

• Analyse des liens pour identifier les points communs entre les réclamations (adresses, numéros de téléphone, adresses e-mail)
• Analyse des tendances émergentes pour signaler toutes les réclamations connexes dans le ring
• La criminalistique numérique permet de retracer les images jusqu'à Reddit et d'autres sites web.
• Reconnaissance de clusters pour détecter les nouvelles réclamations correspondant au modèle

Résultats : démantèlement d'un réseau de fraude multi-États

Nous avons découvert et démantelé un réseau de fraude multi-états, ce qui a eu un impact immédiat pour notre client. Au Texas, nous avons rejeté 58 000 dollars de demandes frauduleuses et avons entamé des démarches pour obtenir le remboursement des 10 000 dollars déjà versés. Notre examen approfondi a permis de réduire les risques supplémentaires dans trois autres États et a donné lieu à une enquête criminelle multi-états.

Client

Fournisseur national de self-stockage

Situation

27 demandes frauduleuses déposées au Texas en 30 jours — 128 000 dollars de risque immédiat et des millions de dollars de pertes potentielles si rien n'est fait

Résultat

Un réseau de fraude multi-États démantelé, 58 000 dollars de demandes frauduleuses refusées et des pertes supplémentaires évitées dans trois États

Protégez votre entreprise contre la fraude, le gaspillage et les abus. Découvrez comment Sedgwick peut vous aider ici.