Casestudie

Se, hvordan Sedgwicks specialundersøgelsesenhed stoppede et hurtigt voksende svindelnummer med opbevaringsenheder og beskyttede en national udbyder mod store tab.

Udfordring: At spotte de røde flag ved et lagerrumssvindel

En Sedgwick-ekspert opdagede et usædvanligt mønster: På bare 30 dage blev der indgivet 27 skadesanmeldelser vedrørende ejendomsskader på selvopbevaringsenheder i Texas, alle med identiske fotos og lignende dokumenter. Svindelnummeret udsatte vores klient – en national udbyder af selvopbevaring – for et tab på 128.000 dollars, hvoraf 10.000 dollars allerede var blevet betalt, inden vores team til undersøgelse af større sager greb ind.

Løsning: Afsløring af en national sammensværgelse

Vores team iværksatte en omfattende undersøgelse af svig. Ved hjælp af linkanalyse opdagede vi, at alle 27 krav kunne spores tilbage til to eller tre personer, der brugte falske identiteter. Efter at have gennemgået alle kundens krav på landsplan afdækkede vi lignende svigagtige handlinger hos lagerfaciliteter i North Carolina, Georgia og Florida – alle med tilknytning til to eller tre svindlere.

Vores undersøgelse omfattede:

• Linkanalyse til identifikation af fælles datapunkter på tværs af krav (adresser, telefonnumre, e-mails)
• Analyse af nye tendenser for at markere alle relaterede krav i ringen
• Digital kriminalteknik til at spore billeder tilbage til Reddit og andre hjemmesider
• Klyngegenkendelse til at opdage nye krav, der matcher mønsteret

Resultater: Nedlukning af en svindelring, der opererede i flere stater

Vi afslørede og stoppede en svindelring, der opererede i flere stater, hvilket havde en øjeblikkelig effekt for vores klient. I Texas afviste vi svigagtige krav på 58.000 dollars og indledte en erstatningssag for de 10.000 dollars, der allerede var udbetalt. Vores udvidede gennemgang mindskede yderligere risici i tre andre stater og udløste en strafferetlig efterforskning i flere stater.

Kunde

National udbyder af selvopbevaring

Situation

27 falske krav indgivet i Texas inden for 30 dage — 128.000 dollars i umiddelbar eksponering med millioner i potentielle tab, hvis de ikke kontrolleres

Resultat

Multistatslig svindelring opløst, 58.000 dollar i svigagtige krav afvist yderligere tab forhindret i tre stater

Beskyt din virksomhed mod svindel, spild og misbrug. Se, hvordan Sedgwick kan hjælpe her.